深圳對10億元以下P2P啟動現場檢查金融
11月6日，由龍華區經濟促進局（金融辦）、龍華區公安分局、市市場和質量監管委龍華局、龍華街道辦、專業會計師事務所組成的P2P現場檢查小組正式入駐深圳某互聯網金融服務有限公司開展現場檢查相關工作，這標志著龍華區P2P企業現場檢查工作正式拉開了帷幕。
聽取P2P企業基本情況，查看后臺運營的交易記錄過程、資金流轉路徑，了解平臺信息和信息披露情況……在區內一互聯網金融服務公司中，現場檢查小組有條不紊地工作著。據悉，為進一步推進互聯網金融風險專項整治工作，落實清理整頓要求，深圳市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室要求各區（新區）組織對全市貸款余額10億元以下的所有非重點P2P企業開展現場檢查。
按照區經濟促進局（金融辦）P2P網貸平臺現場檢查的工作部署，首批被檢查企業共有7家，檢查時間為11月6日至11月23日。現場檢查小組在入駐之前積極落實相關準備工作，提前一周通知被檢查對象，將現場檢查所需提供的資料清單、企業自查報告、各項調查表發送至被檢查企業，要求其做好配合檢查的資料準備工作。現場檢查小組將結合《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》（銀監會令〔2016〕1號）中“十三條紅線”禁止性規定，從賬戶資金、業務管理、財務管理、公司治理、內部管理等方面對企業進行全方位檢查，了解企業的合規經營和風險管控情況。
首家P2P網貸平臺現場檢查工作啟動后，龍華區將嚴格按照市互聯網金融風險專項治理工作領導小組的工作部署要求，有組織、有計劃地對龍華區P2P網貸企業進行現場檢查，全面掌握區內所有P2P網貸企業的經營情況，及時發現P2P企業違法違規問題，落實相關風險整治和清理整頓工作要求，引導行業企業積極向合規標桿企業靠攏，并防范涉眾型金融風險發生。
【來源：寶安日報】
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