假國資國盈金服圈錢近億元跑路 CEO竟有前科金融
從逾期到跑路，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺國盈金服讓投資者猝不及防。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，國盈金服未回款金額高達9350多萬元，涉及人數(shù)3581人。
隨著時間推移，國盈金服曾經(jīng)撒下的“謊言”也被一一揭穿：號稱“國資背景”被打臉、平臺涉嫌利用員工身份自融、高管有“前科”……
存管協(xié)議“一紙空文”
時間回撥至今年9月30日，國盈金服平臺發(fā)布國慶節(jié)到期借款標的延遲8天加息兌付的公告。
然而國慶節(jié)后，國盈金服始終未兌付，后經(jīng)過北京投資者去國盈金服辦公地現(xiàn)場勘察，國盈金服所有高管、職員趁十一放假期間均已撤離辦公地，數(shù)據(jù)文件也統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)移。
10月9日后，國盈金服客服陸續(xù)發(fā)布催收還款公告，但僅有極少部分在10月20日之前到期的投資者收到來自名為張廷廷以國盈金服財務名義打到個人賬戶的1%本金。而在10月20日后，客服熱線顯示為“空號”，國盈金服徹底不知所蹤。
投資者劉先生對《國際金融報》記者稱，今年7月到9月，全國各地的投資者通過返利網(wǎng)或網(wǎng)貸推手渠道得知國盈金服投資有獎活動消息，陸續(xù)注冊并投資國盈金服。渠道推廣稱國盈金服是國資背景平臺，有攀枝花市商業(yè)銀行的資金存管保障資金安全。
但銀行存管協(xié)議只是“一紙空文”。攀枝花市商業(yè)銀行的客服人員對記者稱，此前該行確實和國盈金服方面簽訂過資金存管協(xié)議，但國盈金服方面未能提供符合該行資質(zhì)的各項材料，至今尚未開通資金存管。
號稱國資背景“被打臉”
國盈金服對投資者最有吸引力的“國資背景”也被打臉。
根據(jù)天眼查信息，國盈金服運營方豆比科技（北京）有限公司目前的高管和股東均為自然人。
據(jù)了解，2017年3月，濟寧好順能源科技發(fā)展有限公司曾以企業(yè)法人投資人的身份入股豆比科技。而濟寧好順能源科技發(fā)展有限公司的大股東則為金鄉(xiāng)縣縣社農(nóng)業(yè)科技服務有限責任公司，即金鄉(xiāng)縣供銷合作總社下屬的獨立法人企業(yè)，也就是豆比科技所謂的“國資背景方”。
不過，國盈金服逾期后，10月13日，豆比科技公司“投資人”一項，由濟寧好順能源科技發(fā)展有限公司變更成自然人股東徐某。
投資者許先生對記者稱，經(jīng)過投資者實地調(diào)查，原獨資股東濟寧好順能源科技發(fā)展有限公司位于山東省濟寧市任城區(qū)建設(shè)路10號商務樓308號房（古楷園小區(qū)內(nèi)中心街路北）的辦公地點是虛假的。
而記者查詢得知，金鄉(xiāng)縣縣社農(nóng)業(yè)科技服務有限責任公司于10月16日在縣供銷社官網(wǎng)發(fā)布聲明：公司業(yè)務范圍不涉及投資、控股、參股、擔保及委托業(yè)務，自公司成立以來從未與任何單位和個人發(fā)生過合作關(guān)系；對盜用公司名義的侵權(quán)行為，公司已報請濟寧市公安局中區(qū)分局立案依法查處。
涉嫌利用員工身份自融
國盈金服還涉嫌利用員工信息上線“虛假借款信息”，以達到自融目的。
劉先生向記者提供的一段視頻中顯示，國盈金服現(xiàn)場有一位穿黑色外套的工作人員，根據(jù)事后有一名投資者去國盈金服現(xiàn)場向其索要身份證拍照后發(fā)現(xiàn)，這位員工名叫于佰勝。
根據(jù)投資者提供的國盈金服惠農(nóng)寶債權(quán)標的中可以看到，8筆債權(quán)都歸屬于于佰勝的借款項目。
而國盈金服官網(wǎng)部分披露的于佰勝的個人信息資料及其借款信息，與投資者在國盈金服公司現(xiàn)場被拍下身份證的工作人員的個人信息驚人相似。
兩位于佰勝的身份證均由金鄉(xiāng)縣公安局簽發(fā)，身份證前6位數(shù)字均為370828，身份證有效期限均為2011年8月19日至2021年8月19日，身份證照片發(fā)型基本一樣，住址均為山東省***青年路22號。
因此，這兩個于佰勝很可能就是同一個人。
平臺CEO有“前科”
國盈金服投資者在平臺辦公室里找到的一張該公司CEO徐小民的名片，又牽扯出了今年年初跑路的一家平臺——恒貸網(wǎng)。
名片顯示，國盈金服CEO徐小民也是恒貸網(wǎng)的CEO，手機號碼一致。《國際金融報》記者多次撥打名片上的手機號，但始終處于無人接聽狀態(tài)。
2016年11月11日，北京恒貸投資管理有限公司在其網(wǎng)站“恒貸網(wǎng)”上宣傳該公司為曹縣國資局國有控股，并出具了山東金鄉(xiāng)藍海鎮(zhèn)銀貳仟萬質(zhì)保金。
但后來東窗事發(fā)，2017年2月7日，春節(jié)結(jié)束，平臺投資者趕往恒貸網(wǎng)辦公地址，公司已大門緊閉，人去樓空。而其出具的山東金鄉(xiāng)藍海鎮(zhèn)銀行貳仟萬質(zhì)保金涉嫌造假，打電話銀行不承認，針對恒貸網(wǎng)的案件已于2017年1月立案調(diào)查。
據(jù)恒貸網(wǎng)投資者表示，平臺從上線詐騙到跑路就短短兩個多月的時間，截至今年2月統(tǒng)計平臺詐騙投資受害者人數(shù)有400余人，詐騙資金達11713755元。
不難發(fā)現(xiàn)，恒貸網(wǎng)和國盈金服的套路基本一致，二者均打著“鄉(xiāng)鎮(zhèn)國資干爹”名義，同樣都采用法定假日跑路的套路。
【來源：金融之家】
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