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近日，公安機關披露一起傳銷案件，傳銷組織編造所謂的游戲幣理財騙局，大肆發(fā)展下線，誘騙錢財。

被公安機關破獲的這個傳銷組織名為“MBI”，他們早在2015年就推出了一款號稱“只漲不跌”的MFC游戲代幣理財，通過人傳人的方式，在全國各地蔓延，參與者多為五六十歲的中老年人，在高額回報的誘惑下，投入自己的積蓄。

“變臉”換“馬甲” 游戲幣理財埋陷阱

經(jīng)查實，犯罪嫌疑人王某等人打著“游戲理財計劃”的幌子，在網(wǎng)上設立“MFC游戲理財平臺”，將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣，通過在線商城購物、線下商家交易等方式，使“易物幣”發(fā)生流通，再通過舉辦宣講會等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等謊言，以高額回報為誘餌，大肆發(fā)展下線。

犯罪嫌疑人 徐某：三出三進講究的就是通過這種方式可以每年至少有一倍以上的回報率，可能就是讓投資者感覺把錢放在這里更合算的。

利息，也就是所謂的靜態(tài)收益。除了“股價”上漲的收益，更為參與者看重的是“拆分”，這個概念類似于股市的無償配股。代幣只拆分不增發(fā)。參與者人數(shù)會越來越多，“股價”不斷上漲，當代幣數(shù)量不能滿足投資者需求的時候，就會進行“拆分”，一個幣變成兩個甚至更多。

犯罪嫌疑人 傅某：這樣一種行為可能會導致后參與的人被介紹參與的人，一旦公司崩盤，就有可能導致他們的投入會打水漂，造成總有最后一波接棒的人接不上，造成他們的損失。

真正使參與者成幾何倍增長的還在于動態(tài)收入，也就是發(fā)展下線的獎勵。和大多數(shù)傳銷騙局一樣，MBI也設置了多種獎勵，根據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量及投資額，以代幣形式贈送。不同的用戶名和ID號按照三角布局，形成一個巨大的金字塔網(wǎng)絡，每拉入一個新人，就能獲得成倍的獎勵，也就有越來越多人卷入其中。其運行的手法本質(zhì)就是“先吃后”的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲。

犯罪嫌疑人 徐某：那其實這是一個零和游戲，可能投資者看中的是回報率，實際上公司看中的是你的本金。

撕破傳銷“馬甲” 花樣翻新實質(zhì)不變

警方表示，無論傳銷的花樣怎么翻新，“馬甲”穿得再多，變的只是臉，本質(zhì)不會變。只要具備“繳納入門費，發(fā)展下線，通過直接或間接發(fā)展下線獲得報酬”這三個特征，撕破“馬甲”，傳銷犯罪實質(zhì)都沒有變化。

2017年，湖南省株洲市公安局偵破“維卡幣”跨境網(wǎng)絡傳銷案，涉案金額約150億元。經(jīng)查實，魯某等外國人依托互聯(lián)網(wǎng)，在境外設置服務器，以發(fā)展會員獎勵和買賣“維卡幣”獲利為誘餌，吸引境內(nèi)參與者繳納會員費成為網(wǎng)站注冊會員，會員主要是通過“動態(tài)模式”，發(fā)展新會員來獲得獎金。

湖南株洲市公安局經(jīng)偵支隊 大隊長 楊青：就是不斷地往下發(fā)展會員，一傳到二，二變四，四變八，以此模式形成一個典型的金字塔模式。

此外，像“星火草原”“魔幻農(nóng)莊”這類傳銷則借助微信、手游等更簡單便捷的方式，和“互聯(lián)網(wǎng)金融”、“游戲理財”的說法掛在一起，謊稱可以邊玩邊“致富”，最大的特點是加入門檻低，玩家之間通過掃二維碼加入游戲順序，形成上下線關系，傳染更迅速，蔓延更快。

另外，一些境外非法投資項目也像非法集資或傳銷一樣，會虛構項目虛假宣傳。2017年11月，江蘇查處的DGC涉嫌組織、領導傳銷案中，韓國籍人余某等人在互聯(lián)網(wǎng)上設立所謂共享交易平臺，將公司包裝成有具有涉外背景的國際著名公司，運營中心設在香港，與境內(nèi)不法分子相互勾結，以投資虛擬貨幣能獲取高額利潤回報為名，誘他人加入，并大肆發(fā)展下線，形成上下網(wǎng)絡金字塔地層級關系。

江蘇鹽城市公安局經(jīng)偵支隊 民警 楊磊：在這個案件中，境內(nèi)外人員相互勾結，境外注冊項目，平臺接入國內(nèi)網(wǎng)站接口，以發(fā)行網(wǎng)絡虛擬貨幣為名進行非法集資、網(wǎng)絡傳銷等犯罪。

東南大學法學院院長 劉艷紅:幕后實際操縱人往往利用地下錢莊等一些非法渠道將資金早早轉(zhuǎn)移到境外，而投資人一旦發(fā)現(xiàn)受騙上當以后，此時再想追回他們所投資的資金，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)“人財兩空”。

【來源：央視網(wǎng)新聞】