美的10億購買假理財案 重慶銀行、農(nóng)行分別被罰100萬新金融
2月2日，貴州銀監(jiān)局披露了4張罰單，其中3張事涉重慶銀行貴陽分行。罰單顯示，重慶銀行貴陽分行因人員管理、辦公場所管理存在重大疏漏被罰人民幣100萬元。
王興濤任重慶銀行貴陽分行黨委委員兼辦公室主要負責人期間，對人員管理、辦公場所管理存在重大疏漏承擔直接管理責任，被處以警告。鄧暉任重慶銀行貴陽分行主要負責人期間，對人員管理、辦公場所管理存在重大疏漏承擔主要領(lǐng)導責任，被處以警告，作出處罰日期均為2018年1月9日。
根據(jù)四川銀監(jiān)局，農(nóng)業(yè)銀行成都武侯支行也因存在未按要求落實監(jiān)管部門及內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，對辦公營業(yè)場所安全管理不到位，對高管人員及工作人員的管理不到位，安全保衛(wèi)意識淡漠等嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為，被罰款100萬元。
路建剛對農(nóng)行成都武侯支行嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的相關(guān)行為負有領(lǐng)導責任和直接責任，被禁止從事銀行業(yè)工作終身；黃國靜任支行行長期間對農(nóng)行成都武侯支行嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的行為負有直接領(lǐng)導責任，被處以警告并罰款6萬元。
據(jù)了解，上述罰單與“美的遭遇10億理財（注冊領(lǐng)紅包）騙局”關(guān)聯(lián)。其中，7億元理財資金涉案銀行為農(nóng)行成都武侯支行；3億元理財資金涉案銀行為重慶銀行貴陽分行。
2017年6月29日，美的集團通過微信公眾號發(fā)布聲明稱公司遭遇10億元理財騙局，合肥美的于2016年3月購買了信托產(chǎn)品，期限為2年，后經(jīng)過內(nèi)控核查發(fā)現(xiàn)，該委托理財存在詐騙風險，并第一時間報案，主要涉案人員被抓獲歸案，公司收回了部分理財資金。
據(jù)報道，對于農(nóng)行成都武侯支行所涉及的3個億，放款后2個多月，2016年5月，美的方面發(fā)現(xiàn)，無論是銀行兜底函、行長蓋章，還是資金流向的3家公司授信資料，均為偽造，上面蓋的公章也是非法私刻的。負責接待的“客戶經(jīng)理”陳某亦為假冒，而陳某等人用以接待美的方面的辦公室，則實際上是農(nóng)行成都武侯支行一位路姓副行長的“行長辦公室”。
而另外7個億，則是合肥美的在發(fā)現(xiàn)重慶銀行貴陽分行的《承諾函》為虛假后才知道被騙，公安機關(guān)對此以合同詐騙犯罪立案進行刑事偵查。合肥美的認為其巨額經(jīng)濟損失系安泰公司、重慶銀行貴陽分行與華創(chuàng)證券的一系列虛假、欺詐行為共同所致。
熱衷于購買理財?shù)墓荆瑧訌娎碡敭a(chǎn)品的核查。
【來源：網(wǎng)貸天眼】
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