廣西玉林警方偵破5000萬元特大集資詐 騙案新金融
4月26日，記者從玉林市警方獲悉：該市警方成功偵破一起涉案金額達5000多萬元的特大集資**案，抓獲犯罪嫌疑人6名，凍結、繳獲涉案資金700多萬元，查封涉案房產(chǎn)1套。這是玉林警方首次通過國際合作，在國外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部獵狐行動的又一戰(zhàn)果。公安部領導高度贊揚：“這一仗打得速戰(zhàn)速決、十分完美。”
3月29日、30日，陸續(xù)有500多名群眾到玉林市公安局經(jīng)偵支隊報警稱：他們被環(huán)聯(lián)投資咨詢（廣州）有限公司玉林分公司（以下簡稱“環(huán)聯(lián)玉林分公司”）以買賣外匯漲跌為名**，每人被騙14000元以上。鑒于案情重大，玉林警方高度重視，依法立為集資**案偵查。當日，即成立由玉林市副市長、市公安局局長李莊浩任組長，以經(jīng)偵支隊為主力，相關警種組成的專案組，全力開展偵查工作。
專案組啟動大要案件偵辦機制，依法對該公司辦公場所進行查封，查扣電腦等物證一批，并將該公司7名管理人員列為重點人員偵查。經(jīng)查，7名管理人員中，6人使用假名，只有法人代表葉某明使用真實姓名，但從未在公司露面。專案組本著強烈的責任意識和專業(yè)的工匠精神，夜以繼日，連續(xù)奮戰(zhàn)，依靠公安大數(shù)據(jù)資源，緊扣“、物流、資金流、信息流”，經(jīng)偵、網(wǎng)偵、技偵、圖偵“四偵合一、同步上案”，快速查明了7名犯罪嫌疑人真實身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鐘某沖等，均是廣東省廣州市花都區(qū)人，年齡最大的36歲，最小的27歲。
3月31日，專案組發(fā)現(xiàn)，有4名嫌疑人已于3月29日逃到泰國，其中3人于當日從泰國曼谷經(jīng)上海中轉(zhuǎn)，準備逃往荷蘭。情況非常緊急，抓捕時機稍縱即逝。玉林警方迅速將案情上報廣西公安廳，請求開展境外通緝工作。在公安部指揮協(xié)調(diào)和上海警方大力支持下，當天18時許，在上海浦東機場成功抓獲已出逃泰國，企圖借道上海出逃荷蘭的主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖3人。案件偵查取得重大突破。
期間，專案組獲悉，嫌疑人葉某明即將于3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內(nèi)。玉林警方請求上級啟動與越南的警務協(xié)作機制，于4月1日凌晨0時許，在越南成功抓獲葉某明。
4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。4月3日晚，專案組在廣東省肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。
經(jīng)審訊，上述5名犯罪嫌疑人對**犯罪事實供認不諱。
專案組審訊發(fā)現(xiàn)，該團伙除了7名管理人員外，還有李某浩等3名嫌疑人負責交易平臺技術維護。專案組立即對這3名嫌疑人開展網(wǎng)上追捕。4月14日，李某浩在廣州被警方抓獲。
警方初步查明，2017年10月31日，該團伙在玉林成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”，用可自行操控的虛假交易平臺，以高額回報誘騙群眾投資，開始實施**。據(jù)不完全統(tǒng)計，“環(huán)聯(lián)玉林分公司”共發(fā)展登記注冊會員3000余人，涉案金額超過5000萬元。
今年3月下旬，該交易平臺資金鏈出現(xiàn)異常。該團伙意識到可能罪行敗露，于3月28日關閉平臺，并于當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，他們對犯罪所得贓款和財物進行了分贓，每人分別分得贓款50至200萬元不等。
專案組在爭分奪秒抓捕嫌疑人的同時，開展艱苦細致的追贓工作，依法查控了3000多個涉案銀行賬號，獲取流水數(shù)據(jù)數(shù)十萬條，已依法凍結涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于廣州市花都區(qū)的涉案房產(chǎn)一套。
目前，偵查工作仍在進一步進行中。
【來源：廣西新聞網(wǎng)】
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